161-ФЗ
Как снять блокировку инструкция + образцы

Наименование органа: Центральный банк Российской Федерации
Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12
От кого: Иванов Иван Иванович
Адрес проживания: г. Москва, ул. Тверская, д. 1, кв. 1
Телефон: +7 (XXX) XXX-XX-XX
Электронная почта: ivanov@example.ru

Заявление
Прошу рассмотреть мое заявление об исключении моих данных из базы данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без моего добровольного согласия».

Мои данные были неправомерно включены в базу, поскольку я не совершал никаких противозаконных действий и не участвовал в мошеннических схемах. Прошу провести проверку указанных сведений и подтвердить правомерность моего требования об исключении из данной базы данных.

Приложение:

1. Копия паспорта
2. Выписка из банка о движении средств
3. Другие документы, подтверждающие мои доводы

Дата: ___.___._______
Подпись: ______________

Уважаемые представители Центрального банка Российской Федерации!

Обращаюсь к Вам в связи с включением меня в перечень лиц, в отношении которых применяются ограничения в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе».

Данные ограничения привели к закрытию моих счетов в ряде кредитных организаций и ограничению в обслуживании, что существенно ограничивает мою возможность распоряжаться моими денежными средствами.

При этом ни к какой противоправной деятельности не причастен и причастен не был, а совершаемые мной операции носят исключительно законный характер.

В связи с изложенным, прошу Вас:

1. Разъяснить конкретные основания для моего включения в базу данных об операциях без добровольного согласия № 161-ФЗ, с указанием тех операций, которые, по информации Банка России, послужили причиной для принятия данного решения.
2. Пересмотреть решение о моём нахождении в указанной базе.

Рассчитываю на всестороннее и объективное рассмотрение моего обращения и принятие справедливого решения.

С уважением,
[Ваши ФИО]

В Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В

Заявление
об исключении сведений из базы данных Банка России

Я, (укажите вашу Фамилию, Имя и Отчество полностью), паспорт гражданина РФ (серия и номер), выдан (кем и когда выдан), зарегистрированный(ая) по адресу: (адрес регистрации), прошу исключить мои данные и реквизиты моих платежных средств из базы данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента».

Причины и обстоятельства
(В этом разделе в свободной форме опишите вашу ситуацию. Укажите, как и когда вы узнали о блокировке, причины, по которым, по вашему мнению, включение ваших данных было ошибочным, и любые важные детали. Например: «Я обнаружил(а) ограничение операций по карте 01.12.2025. Мои операции носят исключительно бытовой характер, я не давал(а) согласия третьим лицам на распоряжение моими средствами и не являюсь участником мошеннических схем. Все операции по моим счетам совершались лично мной в рамках обычной хозяйственной деятельности».)

Обязательная информация
Для рассмотрения заявления сообщаю следующие обязательные сведения:

• Номер телефона: +7 (XXX) XXX-XX-XX
• Адрес электронной почты: example@email.com
• ИНН: (укажите при наличии)
• СНИЛС: (укажите при наличии)
• Банки, от которых я узнал(а) о включении данных: (Например: АО «Х-Банк», БИК XXXXXX)

Реквизиты моих счетов и платежных средств
1. Банк: (название банка)

• Номер счета / карты: XXXX XXXX XXXX XXXX
• Номер счета / карты: XXXX XXXX XXXX XXXX

2. Банк: (название другого банка, если есть)

• Номер счета / карты: XXXX XXXX XXXX XXXX

Приложение:
1. Копия паспорта (главная страница и страница с регистрацией).
2. Копии документов, подтверждающих легальность источников доходов или назначение спорных платежей (например, справка 2-НДФЛ, трудовой договор, договоры купли-продажи).
3. Иные документы, имеющие отношение к делу.

Дата: 06.12.2025
Подпись: _________________ / (Фамилия И.О.)

В ГУ МВД России по [Название региона]
(если известно конкретное подразделение, например, ГУЭБиПК или следственный отдел, укажите его)

Адрес: [Полный почтовый адрес подразделения]

От: [Фамилия Имя Отчество полностью]
Адрес регистрации: [адрес проживания]
Адрес для корреспонденции: [адрес, если отличается]
Паспорт: серия [XXXX] № [XXXXXX], выдан [кем выдан] [дата выдачи]
Контактный телефон: [номер телефона]
Электронная почта: [адрес электронной почты]

ЗАЯВЛЕНИЕ
(о предоставлении информации в связи с блокировкой платежных средств)

На основании положений ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» и в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» прошу Вас предоставить следующую информацию.

1. Основание для обращения.
Мне стало известно, что в отношении моих банковских счетов (карт) были применены ограничительные меры (блокировка) на основании сведений, поступивших из системы МВД России.
Банк России в ответе на мое обращение № [номер обращения] от [дата] (копия прилагается) подтвердил, что информация, послужившая основанием для блокировки, поступила от МВД России в соответствии с частью 8 статьи 27 Федерального закона № 161-ФЗ. Также в качестве инициаторов передачи сведений указаны банки: [перечислите названия банков].

2. Суть просьбы (законные требования).
В связи с вышеизложенным, в соответствии со ст. 14 ФЗ-59 и принципами законности, прошу:

2.1. Уточнить основания, по которым мои персональные данные и реквизиты были внесены в базу данных и переданы в Банк России, со ссылкой на конкретные нормативные акты и процедуры.

2.2. Предоставить официальную письменную информацию о наличии или отсутствии в отношении меня:

• Возбужденных уголовных дел;
• Доследственных проверок (проверок по материалам);
• Административных производств;
• Любых иных процессуальных действий или оперативно-розыскных мероприятий, сведения о которых были направлены в Банк России.

2.3. В случае, если такие дела или материалы имеются, дополнительно прошу сообщить:

• Номер и дату возбуждения уголовного дела/материала проверки;
• Сущность предъявляемых подозрений или рассматриваемого вопроса;
• Ф.И.О., должность и контактные данные ответственного сотрудника (следователя, дознавателя, оперативного уполномоченного);
• Наименование и адрес подразделения МВД России, в котором рассматривается дело/материал.

3. Моя позиция и готовность к сотрудничеству.
Со всей ответственностью заявляю, что я являюсь добросовестным гражданином и потерпевшим от действий мошенников. Я не имею никакого отношения к каким-либо противоправным финансовым схемам.
Выражаю полную готовность к сотрудничеству и предоставлению всех необходимых документов, пояснений и свидетельств, которые могут подтвердить мою добросовестность и способствовать установлению истины. Готов лично явиться для дачи объяснений.

4. Технические данные для идентификации и поиска.
Для проведения проверки и ускорения поиска информации сообщаю реквизиты, к которым были применены ограничения:

• Номер расчетного счета: [номер счета]
• Номер банковской карты: [номер карты]
• Привязанный номер телефона: [номер телефона, включая старые, если менялись]

5. Форма ответа.
Прошу направить ответ на данное обращение в письменной форме по адресу для корреспонденции, указанному выше, и/или в электронной форме на мой e-mail, в установленный ФЗ-59 30-дневный срок.

Приложения:

1. Копия паспорта (страницы с фото, данными и регистрацией) – [X] л.
2. Копия ответа Банка России № [номер] от [дата] – [X] л.

[Дата]
[Подпись]
[Расшифровка подписи: Фамилия И.О.]

В Главное управление МВД России по [название региона/республики]
(или: В [точное название подразделения МВД, если известно])
Адрес: [адрес подразделения]

От: [Ваши Ф.И.О.]
Адрес регистрации и проживания: [ваш адрес]
Контактные данные:
Тел.: [ваш номер]
E-mail: [ваш e-mail]
Паспорт: [серия, номер, кем и когда выдан]

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании свидетелем/потерпевшим и ходатайство об истребовании информации

Я, [Ваши Ф.И.О.], обнаружил, что мои персональные данные внесены в базу данных Банка России (Центрального банка Российской Федерации) в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ), что является основанием для отказа банков в обслуживании.

Изложу обстоятельства, известные мне:

1. В ответе Банка России на моё обращение № [номер] от [дата] указано, что сведения обо мне поступили из МВД России на основании ч. 8 ст. 27 Закона № 161-ФЗ. Также указано, что инициаторами направления информации выступили банки: [перечислите названия банков].
2. [Дата] мной было направлено обращение в [название подразделения МВД, куда вы обращались]. В ответе от [дата ответа] сообщается, что мои данные фигурируют в материалах дела о мошенничестве, расследуемого МВД по [региону] (условный номер/регистрационный номер дела, если он указан в ответе: [указать]).
3. Суть инцидента, который, как я полагаю, стал причиной включения моих данных: [Дата] мне от клиента банка [Название банка отправителя] (владелец счёта: [Ф.И.О. отправителя, если известно]) поступил банковский перевод на сумму [Сумма] рублей. Данный перевод являлся оплатой за законную операцию по обмену криптовалюты через онлайн-обменный сервис [Название обменника, если известно]. Я не имею и никогда не имел отношения к мошенническим схемам. Учитывая, что средства, переведённые мне, по версии следствия, имеют преступное происхождение, я считаю себя потерпевшим от действий неизвестных лиц, использовавших меня как добросовестного участника расчётов.

Моя позиция и просьбы:
Я категорически отрицаю свою причастность к противоправной деятельности и заинтересован в скорейшем выяснении всех обстоятельств дела для восстановления моей репутации и снятия ограничений в банковском обслуживании.

В связи с изложенным, в соответствии со ст. 42, 119 УПК РФ,

прошу:

1. Признать меня потерпевшим по уголовному делу, в материалах которого фигурируют мои данные, либо, как минимум, допросить в качестве свидетеля.
2. Направить соответствующие поручения в Отдел МВД России по [Ваш район/городу] для организации моего допроса по месту жительства, с целью минимизации издержек и предоставления мной полных пояснений и доказательств.
3. Затребовать от Банка России и банков-инициаторов ([перечислить]) всю имеющуюся у них информацию, на основании которой мои данные были направлены в Центробанк, включая номера платёжных поручений, протоколы взаимодействия и т.д.
4. Рассмотреть вопрос о направлении в Банк России ходатайства об исключении моих данных из базы в связи с моим статусом добросовестного участника оборота, в случае моего признания потерпевшим или свидетелем, не причастным к преступлению.
5. Предоставить мне информацию о номере уголовного дела, должности и контактах следователя (дознавателя), ведущего его, чтобы я мог напрямую выйти на связь для сотрудничества.

С моей стороны гарантирую полное содействие следствию и готов незамедлительно представить все имеющиеся доказательства, подтверждающие законность получения мной средств:

• Скриншоты переписки и операций с обменным сервисом.
• Выписки по банковским счетам.
• Иные документы, которые сочтете необходимыми.

Реквизиты для идентификации операции в материалах дела:

• Номер моей банковской карты/счёта, на который поступил перевод: [данные]
• Номер телефона, привязанный к банковскому обслуживанию: [данные]
• Примерная дата операции: [дата]

Приложения:

1. Копия паспорта (главная страница + прописка).
2. Копия ответа Банка России № [номер] от [дата].
3. Копия ответа из МВД от [дата] (если есть).

Дата: [Дата подачи]
Подпись: _________________ / [Ваши Ф.И.О.] /