9 лет
Опыт по 115-ФЗ
75 +
Компаний выведено
в зеленую зону ЗСК
Адвокатская тайна
Ваша информация под защитой
Разблокируем счет
по 115-ФЗ и вернем
доступ ко всем
средствам
Выясним
причину блокировки

Подготовим
пакет документов

Восстановим счет
и деловую репутацию
Обсудить
разблокировку
Адвокат по 115-ФЗ Евгений Шупиков
Адвокат по 115-ФЗ
Шупиков Евгений Валерьевич
Выведем
из красной зоны
Уберем
желтую зону
Наладим работу
в зеленой зоне
115-ФЗ |

ПОМОЩЬ
АДВОКАТА

Ответьте на 6 вопросов и получите
персональный план разблокировки счета по 115-ФЗ
Центральная Московская коллегия адвокатов
Автор книг «Юридическая грамотность для всех»
и «Книга-защитник»

Платформа ЗСК

Проверка по ИНН

  • операции не проводятся
  • вывести деньги банк не дает
  • новый счет открыть нельзя
  • работа компании парализована
  • частые отказы в операциях
  • новый счет открыть сложно
  • банки рекомендуют вашим контрагентам прекратить сотрудничество с вами
  • счет работает в штатном режиме
  • операции проводятся
  • проблем не возникает
— это суперкомпьютер Центробанка, который распределяет ООО и ИП по трём цветам (зонам):
Убедитесь в устойчивости вашего бизнеса и надежности партнеров, проведя своевременную проверку по платформе «Знай своего клиента» Центробанка.
Чтобы проверить, к какому уровню риска Центробанк отнес вашу компанию или ИП, свяжитесь с нами по WhatsApp

Если бизнес оказался
в красной зоне ЗСК ЦБ

Исходя из нашей практики, самые распространенные причины попадания в красную зону это:

  • сомнительные контрагенты
  • нетипичные операции
  • вывод наличных

Точную причину мы определим в ходе работы и учтем ее при разработке стратегии дальнейших действий
Причины
Обычно мы работаем по выводу компаний из красной зоны по следующему плану:

  • выясняем точную причину красной зоны
  • готовим заявление и пакет документов
  • добиваемся отмены красной зоны в ЦБ

Если ваш случай требует особенного подхода, план действий корректируем
План действий
Часть последствий наступает сразу:

  • банк не проводит операции
  • новые счета не открывают
  • бизнес парализован

Через 6 месяцев, если не устранить красную зону:

  • ФНС принудительно ликвидирует компанию
  • директор и учредитель получат дисквалификацию
Последствия
Это самый сложный и самый опасный случай применения 115-ФЗ

Если компания перешла
в желтую зону ЗСК ЦБ

Чаще всего компании попадают в «жёлтую» зону по следующим причинам:

  • «красные» контрагенты
  • налоговые и бухгалтерские нарушения
  • игнорирование запросов банка
  • нетипичная активность по счетам

Но могут быть и менее очевидные причины
Причины
Если вы заметили признаки нахождения компании в «жёлтой» зоне, важно не допустить её перехода в «красную» зону.

Для этого необходимо точно определить причины попадания в «жёлтую» зону, устранить их, а также принять меры для восстановления репутации компании и пересмотра уровня риска, установленного Центробанком.
Главная задача
Банк очень редко сообщает о желтой зоне, но есть признаки, которые напрямую об этом свидетельствуют:

  • частые запросы документов
  • проверка платежей
  • пересмотр тарифов банка
  • отказ в открытии счетов
  • жалобы контрагентов на проблемы с платежами

Если вы их обнаружили, необходимо срочно принять меры
Признаки
Это самый сложный и самый опасный случай применения 115-ФЗ

Мы подготовим
необходимый пакет документов
на переход компании в зеленую зону ЗСК

Подтверждение
реальности сделок

Экономическое
обоснование операций

Источник происхождения денежных средств

Описание
деятельности компании

Требование
о пересмотре риска

Это базовый пакет
Другие документы мы тоже умеем готовить

Работаем по договору.
В договоре детально прописываем план действий, сроки и гарантии
Счет
разблокирован
Информация
удалена из "черных списков"
Доступ
к деньгам возвращен
Репутация восстановлена
Результат
нашей работы:

Как мы
работаем по переходу в зеленую зону

После получения блокировки главное — не наломать дров. Чем раньше вы обратитесь к нам, тем легче процесс разблокировки.
Банк или ЦБ
блокирует счет
1
Мы готовим необходимые документы, разблокируем счет и восстанавливаем деловую репутацию.
Мы
решаем проблему
3
На консультации мы разбираем вашу ситуацию, выясняем причину и разрабатываем план действий.
Вы
обращаетесь к нам
2
Процесс полностью прозрачен и адаптирован под требования конкретного банка
Евгений Шупиков Адвокат, эксперт по 115-ФЗ
Любую проблему можно решить если понимать, как работает закон
Укажите ваш статус
Евгений Шупиков Адвокат, эксперт по 115-ФЗ
Получите план решения вашей проблемы
С какими проблемами вы столкнулись?
Евгений Шупиков Адвокат, эксперт по 115-ФЗ
Мы подскажем как действовать в вашей ситуации
*Отметьте один или несколько вариантов
Насколько срочная ваша проблема?
Евгений Шупиков Адвокат, эксперт по 115-ФЗ
Мы составим план разблокировки исходя из времени, которое есть у вас в наличии. Если времени нет - составим кратчайший план.
Не срочно
Очень срочно
Какая сумма заблокирована?
Евгений Шупиков Адвокат, эксперт по 115-ФЗ
Практика показывает, что чем больше сумма на счете, тем активнее противодействует банк. Мы умеем с этим работать
Евгений Шупиков Адвокат, эксперт по 115-ФЗ
Вся информация, которую вы сообщаете, включая ИНН, надежна защищена адвокатской тайной!
Мы просим указать ИНН, чтобы заранее собрать всю необходимую информацию и подготовить персональный план действий. Мы сможем быстро проверить вашу организацию по базам банков и Центробанка и рассказать результаты на консультации.
Получите персональный план разблокировки!
Чтобы получить ваш индивидуальный план разблокировки, пожалуйста, заполните форму обратной связи ниже и нажмите «Отправить». Мы скоро свяжемся с вами с планом, который будет соответствовать вашим потребностям и целям.
Евгений Шупиков Адвокат, эксперт по 115-ФЗ
Укажите контакты, чтобы мы могли связаться с вами и обсудить план действий
Запросил
много документов
Не провел
платеж
Списал
большую комиссию

Признаки
ФЗ-115

Отключил
интернет-банк
Заблокировал
деньги на счете
Б
А
Н
К
Потребовал
закрыть счёт
Отнес
к красной зоне
Внес
в черный список
Ц
Б
Отзывы о работе
Шупикова Евгения Валерьевича
Индивидуальный предприниматель
Бородина Юлия Юрьевна
Отзыв верифицирован
Прекрасная работа команды профессионалов! Помогли разблокировать счета в Сбере, блокировка была по ФЗ-115 личных счетов, самостоятельно я справиться не смогла! Так как я являюсь предпринимателем , была опасность блокировки и юр. счетов! Я вовремя обратилась к Евгению. Ребята подготовили все документы, рассказывали на каждом этапе все нюансы! Огромное Вам спасибо!
Радванская Ирина Юрьевна
Отзыв верифицирован
Хочу выразить огромную благодарность адвокату Евгению Шупикову и его профессиональной команде за помощь в возврате незаконно удержанных банком ВТБ личных денег.

Вот с такой проблемой я пришла к Евгению в первый раз. ВТБ заблокировал деньги на личном счете/карте. Приложение не работает, отключили. Пришли в банк, нам говорят на Вашем счету нет денег. Запросили выписку, ее предоставить отказались. После того, как я начала скандалить, сказали подойти к 9 утра, когда будут сотрудники службы безопасности, которые разъяснят что к чему. Но ни в 9, ни на следующий день, ни через неделю мы ответа не получили. Рядовые сотрудники открывают свой компьютер, читают там какую-то информацию и на этом аудиенция заканчивается, со словами мы не видим денег на счету. Оснований у банка для блокировки личных средств никаких, просто показалось, просто захотелось. Сейчас без всякого основания коммерческие банки делают все что захотят. Нам не предъявляли ничего, просто заблокировали деньги и все. Я написала Евгению, сразу началась работа, профессиональная, системная, подавали запросы, писали письма, писали на общественных сайтах, я возила запросы в канцелярию банка, подавала документы лично, но мне потом отписывали, что документы поданы другим человеком поэтому рассмотрению не подлежат, прошли 9 кругов ада, но с поддержкой команды адвокатов руки не опускали, продолжали работать. В итоге банк наконец вернул деньги.

Если бы мы не обратились к Евгению, это до сих пор было бы нашей проблемой, потому что прямого воздействия на банк нет, только планомерная юридическая работа по всем инстанциям. Евгений большое спасибо, что Вы и Ваша команда есть. И еще раз спасибо за помощь.
ООО "Доктор ВЭД"
Генеральный директор
Суворов Алексей Владимирович
Отзыв верифицирован
От лица ООО «Доктор ВЭД» хотел бы выразить вам искреннюю благодарность за вашу профессиональную работу и выдающиеся усилия, которые вы проявили в нашем деле № А40-175025/23-156-1407 против Райффайзенбанка.

Спасибо вам за успешную защиту наших интересов и доказательство незаконности блокировки банком дистанционного обслуживания нашей компании.

Ваша стратегия, сила аргументации в судебных процедурах были впечатляющими, а ваше внимание к деталям, точность и ответственность при работе со сложными документами и сведениями, заслуживают особого упоминания.

Благодаря вашему труду, мы смогли представить наши аргументы с максимальной эффективностью и добиться желаемого результата: суд признал блокировку незаконной и полностью восстановил наши права на дистанционное обслуживание.

Кроме того, возмещение причиненного нам незаконными действиями банка ущерба является большим успехом, который нам никогда не удалось бы достичь без вашего участия.

Вы были не только нашим адвокатом, но и нашим главным союзником в этом сложном процессе. Ваше профессиональное отношение, пунктуальность и внимание к деталям не оставляют сомнений в том, что мы сделали правильный выбор, поручив наше дело именно вам.

Мы готовы рекомендовать вас всем, кто столкнулся с подобными проблемами и ищет надёжного и опытного адвоката. Ваша работа - яркий пример профессионализма и эффективности, и мы будем обращаться к вам снова в случае возникновения правовых вопросов.

Спасибо!
Махрин Вячеслав
Отзыв верифицирован
Премного благодарим Евгения Шупикова за первоклассную работу! Обращались неоднократно и всегда удавалось решить вопрос в нашу пользу!
Индивидуальный предприниматель
Саяпина Наталия Викторовна
Отзыв верифицирован
Выражаю огромную благодарность адвокату Евгению Шупикову за оказанную помощь по защите моих интересов в сложившейся сложной ситуации со Сбербанком по 115-ФЗ! Очень довольна качеством оказанных услуг!

Благодаря Вашему профессионализму,чётким действиям и грамотному подходу все разрешилось быстро и в мою пользу!! Также хочется отметить тактичность и чуткость, было комфортно общаться с Вами! Очень Вам признательна!!!!

Рекомендую всем и желаю дальнейших прфессиональных успехов!
Жильцов Сергей Александрович
Отзыв верифицирован
Достойная, честная работа Евгения и его команды, искренне благодарю. Подготовили исчерпывающие пояснения по блокировке в Сбере по 115-ФЗ. В итоге банк снял блокировку. Спасибо ещё раз!
Данилов Владимир Владимирович
Отзыв верифицирован
Хочу выразить огромную благодарность Евгению и его команде!

Ребята профессионалы в своей сфере! Помогли решить проблему с ФЗ-115. Быстро составляли обращения и отвечали на все вопросы. Консультировали подробно, при составлении ответа работали самостоятельно, с моей стороны минимум времени и документации! Спасибо ребята вам большое за ваш труд!!! Успехов во всем и так держать! 🙌🏻🤝
Юдин Максим Александрович
Отзыв верифицирован
Остался очень доволен: всё быстро и оперативно, за две недели решили мой вопрос. Огромное спасибо! Молодцы, профи в своём деле.
Учитывая рекомендации, утвержденные решением Совета ФПА РФ от 15.09.2022, размещаем только верифицированные отзывы.

Восстановим обслуживание в любом банке

Работаем по России и за рубежом
Проводим консультации и приём дистанционно
Подскажем, как избежать блокировок в будущем
Помогаем гражданам, предпринимателям и юридическим лицам
Гарантируем
конфиденциальность вашей информации
Вернем гонорар,
если не удалось получить
деньги со счёта

Вы получите план действий уже
на первой бесплатной консультации

Проанализируем
вашу ситуацию на созвоне или лично в офисе
Выясним,
по каким причинам банк заблокировал счет
Предложим стратегию,
как разблокировать счёт
и восстановить репутацию
Часто задаваемые вопросы
Банки,
в которых наши доверители уже восстановили счета