евгений
шупиков
адвокат
РАЗБЛОКИРОВКА по 115-ФЗ и ЗСК
- разблокировка счетов ООО и ИП
- выход из красной зоны ЗСК
- снятие типологии желтой зоны
- устранение отказов
- переход в зеленую зону
- восстановление репутации
115-ФЗ и ЗСК ЦБ
РАЗБЛОКИРОВКА
Внимание!
Работаем только с бизнесом: ООО и ИП.
Услуги физическим лицам по разблокировке банковских карт не оказываем.
Работаем только с бизнесом: ООО и ИП.
Услуги физическим лицам по разблокировке банковских карт не оказываем.
ФЗ-115 и ЗСК:
как снять блокировку?
Блокировки счетов и отказы в банковских услугах — лишь следствие. Главная причина проблем по 115-ФЗ — негативная информация в платформе ЗСК. Чтобы снять блокировку нужно устранить причину проблемы.
Понимание этого механизма помогает эффективно решать возникшие вопросы и избегать проблем в будущем.
Понимание этого механизма помогает эффективно решать возникшие вопросы и избегать проблем в будущем.
Высокий риск — красная зона
- операции не проходят
- вывод денег невозможен
- новый счет не открывают
- работа парализована
Средний риск — желтая зона
- частые отказы в операциях
- новый счет открыть сложно
- банки рекомендуют вашим партнерам прекратить сотрудничество с вами
Низкий риск — зеленая зона
- операции проводятся
- проблем не возникает
- счет в штатном режиме
Платформа ЗСК
— это суперкомпьютер Центробанка, который распределяет ООО и ИП по трём уровням риска:
Высокий риск — красная зона
Средний риск — желтая зона
Низкий риск — зеленая зона
Высокий риск — красная зона
Средний риск — желтая зона
Низкий риск — зеленая зона
Проверить уровень риска бизнеса можно через сайт ЦБ либо через расширенную проверку онлайн.
Проверка на сайте ЦБ
Самостоятельная проверка позволяет узнать, находится ли компания или ИП в «красной» зоне (высокий уровень риска), но не предоставляет информацию о «желтой» зоне и других важных параметрах, таких как дата и основание установления уровня риска, коды типологии и их причины.
Адвокатская онлайн-проверка
Адвокатская онлайн-проверка предоставляет полную информацию о рисках компании или ИП, включая наличие в «красной» и «желтой» зонах, причины и основания установления риска, примененные меры и типологию рисков. Для проведения проверки достаточно сообщить ИНН.
Проверка на сайте ЦБ
Самостоятельная проверка позволяет узнать, находится ли компания или ИП в «красной» зоне (высокий уровень риска), но не предоставляет информацию о «желтой» зоне и других важных параметрах, таких как дата и основание установления уровня риска, коды типологии и их причины.
Адвокатская онлайн-проверка
Адвокатская онлайн-проверка предоставляет полную информацию о рисках компании или ИП, включая наличие в «красной» и «желтой» зонах, причины и основания установления риска, примененные меры и типологию рисков. Для проведения проверки достаточно сообщить ИНН.
Расширенная
онлайн-проверка по ЗСК
- нахождение в красной зоне
- нахождение в желтой зоне
- причины установления риска
- основания применения мер
- дата решения
- коды рисков
- типология
Провести проверку можно через:
Как проверить свой бизнес?
Документы для зеленой зоны
Подтверждение
реальности сделок
Экономическое
обоснование операций
Источник происхождения денежных средств
Описание
деятельности компании
Требование
о пересмотре риска
Учитывая рекомендации, утвержденные решением Совета ФПА РФ от 15 сентября 2022 года, размещаем только верифицированные отзывы.
Консультация
адвоката
Для получения консультации напишите мне в мессенджер, подробно изложив суть вашей проблемы.
Адвокат: Шупиков Евгений Валерьевич
Реестровый номер адвоката: 50/10387
Реестровый номер адвоката: 50/10387
Центральная Московская Коллегия Адвокатов
ОГРН/ИНН: 1147799016386 / 7703481276
ОГРН/ИНН: 1147799016386 / 7703481276
Москва, Зоологическая 22
Адвокатская палата Московской области