Операции не проходят, вывод денег невозможен, новый счет не открывают... Работа компании парализована?
Это признаки попадания в красную или желтую зону, присвоенную системой оценки рисков Центрального Банка России (ЗСК) согласно Федеральному закону №115-ФЗ. Такое положение опасно: длительное пребывание в красной зоне ведет к принудительной ликвидации бизнеса налоговыми органами.
Что такое Платформа ЗСК?
Платформа ЗСК — это специальный алгоритм, разработанный Центральным Банком России для распределения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по трем зонам риска:
- Красная: высокий риск подозрительных финансовых операций, ограничения на банковские операции вплоть до полной блокировки счетов.
- Желтая: средний уровень риска, повышенный контроль со стороны банков и регулятора, частые проверки и дополнительные требования.
- Зеленая: низкий уровень риска, отсутствие проблем с банковской деятельностью.
Причины попадания в Красную зону:
- Наличие плохих контрагентов.
- Проведение необычных операций.
- Частое снятие наличных.
- Налоговая оптимизация.
При попадании в красную зону необходима оперативная реакция:
- выявление причин включения;
- подготовка пакета документов для снятия ограничений;
- восстановление деловой репутации компании.
Последствия нахождения в Красной зоне:
Попадание в красную зону серьезно угрожает существованию бизнеса:
- невозможность проводить финансовые операции;
- закрытие банковских счетов;
- запрет открытия новых счетов;
- потеря доверия партнеров и клиентов.
Выход из Желтой зоны:
Для компаний, находящихся в жёлтой зоне, важно предотвратить попадание в красную зону путем:
- выявления и устранения рисков;
- восстановления доброго имени предприятия;
- перехода в зелёную зону.
Почему выбирают адвоката Евгения Шупикова?
Евгений Шупиков обладает опытом более девяти лет и успешно выводит свыше 75 компаний в зелёную зону. Благодаря своим знаниям и опыту он обеспечивает конфиденциальность всей полученной информации, гарантируя безопасность и соблюдение адвокатской тайны.
Какие шаги предпринимаются для решения проблемы?
- Анализ текущей ситуации и установление причин блокировки.
- Подготовка необходимых документов и разработка стратегии действий.
- Разблокировка банковского счета и полное восстановление репутации организации.
Заключение:
Обращение к профессиональному юристу, такому как Евгений Шупиков, позволяет минимизировать риски и защитить интересы своего бизнеса перед лицом возможных негативных последствий закона №115-ФЗ. Своевременное обращение обеспечит спокойное ведение предпринимательской деятельности и минимизирует потери для бизнеса.
