Федеральный закон № 115-ФЗ от 2001 года, известный также по-простому как антиотмывочный закон, направлен на борьбу с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Этот нормативный акт обязывает кредитные организации проводить мониторинг финансовых операций своих клиентов. В рамках исполнения закона в каждом банке функционирует специальная служба финансового мониторинга, задача которой — выявление подозрительных сделок, фиктивных компаний и схем незаконного вывода денежных средств. Служба контролирует операции и оперативно сигнализирует о признаках нарушения законодательства компетентным органам.
Шупиков Евгений Валерьевич
Реестровый номер адвоката: 50/10387
Адвокатская палата Московской области
Реестровый номер адвоката: 50/10387
Адвокатская палата Московской области
Центральная Московская Коллегия Адвокатов
Адрес: город Москва, ул. Зоологическая, д. 22
ОГРН/ИНН: 1147799016386 / 7703481276
Адрес: город Москва, ул. Зоологическая, д. 22
ОГРН/ИНН: 1147799016386 / 7703481276
© 2025 Адвокат Шупиков Е.В.
Все права защищены
+7 (903) 500-16-61
Все права защищены
+7 (903) 500-16-61
ФЗ-115:
ФЗ-161:
- выход из черного списка ЦБ
- обжалование красной зоны ЗСК
- пересмотр желтой зоны платформы ЗСК
Защита бизнеса:
обсудить ситуацию
с адвокатом
с адвокатом
написать в ватсап
написать в телеграм
