Член Центральной Московской коллегии адвокатов, автор книг «Юридическая грамотность для всех» и «Книга-защитник»
Шупиков Евгений Валерьевич
Разблокируем счёт по 115-ФЗ и вернем доступ ко всем средствам
возвращены клиентам
Ответьте на 4 вопроса и получите персональный план разблокировки счета по 115-ФЗ
разблокировано
по 115-ФЗ
7 лет опыта
1,5 млрд ₽
1 500+ счетов
Обсудим ситуацию по телефону или в офисе
Разработаем и реализуем четкий план действий Восстановим счет и деловую репутацию
115-ФЗ |
РАЗБЛОКИРОВКА СЧЕТА
Ответьте на 4 вопроса и получите бесплатную консультацию по вашей проблеме
Спасибо за ответы! Оставьте контакты, я свяжусь с вами в ближайшее время
Подготовим пакет документов на разблокировку счета по 115-ФЗ
Подтверждение реальности сделок
Экономическое обоснование операций
Источник происхождения денежных средств
Описание деятельности компании
Требование о разблокировке
* Приведен базовый набор документов, который мы готовим в большинстве случаев. Если возникнет необходимость в дополнительных нестандартных документах, их подготовку мы также возьмем на себя
После того, как мы выяснили режим блокировки, можем переходить к подготовке документов:
а) ответ на запрос банка б) требование о разблокировке в) описание финансово-хозяйственной деятельности г) обоснование экономического смысла операций д) источник происхождения денежных средств е) подтверждение реальности операций и сделок
Это базовый список. В 70% случаев мы готовим дополнительные документы.
Шаг 2. Грамотный пакет документов
Когда банк блокирует счет, он устанавливает режим блокировки. Всего таких режимов 9:
- Блок Росфинмониторинга - Приостановление операций - Отказ в проведении операции - Расторжение договора - Платформа ЗСК - Ограничение ДБО - Приостановление операций ФНС - Наложение ареста ФССП - Обеспечительные меры суда
Чтобы перейти к следующему шагу, мы всегда выясняем, какой из этих режимов применил банк.
Шаг 1. Выясняем основание блокировки
Шаг 3. Восстанавливаем репутацию
В большинстве случаев после направления грамотного пакета документов банк разблокирует счет и восстанавливает обслуживание. К этому моменту нам уже точно известно, в чем была причина блокировки и какие операции по счету не понравились банку. На основании этой информации мы готовим рекомендации по изменению структуры платежей и дальнейшей работе с банком. Выполнение этих рекомендаций позволит избежать дальнейших блокировок и других проблем, связанных со 115-ФЗ.
Восстановим обслуживание в любом банке
Работаем по России и за рубежом
Проводим консультации и приём дистанционно
Подскажем, как избежать блокировок в будущем
Помогаем гражданам, предпринимателям и юридическим лицам
Гарантируем конфиденциальность вашей информации
Вернем гонорар, если не удалось получить деньги со счёта
Вы получите план действий уже на первой бесплатной консультации
Проанализирую вашу ситуацию на созвоне или лично в офисе
Выясню, по каким причинам банк приостановил операции по счёту
Предложу стратегию, как разблокировать счёт или вернуть деньги без комиссий