Меня зовут Евгений Шупиков, я практикующий адвокат, моя специализация — 115‑ФЗ. Прежде чем стать адвокатом, я 8 лет проработал на государственной службе в сфере финансового контроля. Это знание системы изнутри позволяет мне находить реальные пути разблокировки там, где другие опускают руки.
Дальше — пошаговый план, который поможет вам сориентироваться. А если хотите ускорить процесс — просто напишите или позвоните.
Дальше — пошаговый план, который поможет вам сориентироваться. А если хотите ускорить процесс — просто напишите или позвоните.
Что делать, если банк заблокировал счёт по 115-ФЗ?
115-ФЗ: проблема и решение
Закон 115‑ФЗ, созданный для борьбы с отмыванием денег, на практике не всегда работает корректно и часто вызывает проблемы у обычных предпринимателей и граждан.
Но есть и хорошая новость. Если понимать как действует 115-ФЗ, то можно работать с банком правильно и избежать блокировок. А если проблемы уже возникли, то, зная внутреннюю кухню, можно их оперативно решать.
Что не так с законом
- Интернет-банк недоступен
- Требуют закрыть счёт
- Операции не проходят
- Остаток не выдают
- Новые счета не открывают
- Банк запросил документы
- Черные списки банков и ЦБ
Типичные проблемы
С этим сталкиваются многие предприниматели и граждане. Переживать не стоит, ведь каждая из этих проблем решается, если знать правильный алгоритм.
1. Вы оставляете заявку и описываете ситуацию (можно кратко).
2. Я изучаю проблему, оцениваю риски и перспективы. Если вопрос решаемый — проводим консультацию.
3. Вы получаете «дорожную карту». На консультации я разбираю вашу ситуацию и предлагаю план действий.
4. Далее действуем по плану. Вы можете действовать самостоятельно по стратегии или выбрать услугу «под ключ».
2. Я изучаю проблему, оцениваю риски и перспективы. Если вопрос решаемый — проводим консультацию.
3. Вы получаете «дорожную карту». На консультации я разбираю вашу ситуацию и предлагаю план действий.
4. Далее действуем по плану. Вы можете действовать самостоятельно по стратегии или выбрать услугу «под ключ».
План действий
Давайте обсудим вашу ситуацию
Чем мы можем помочь
- Подготовим ответ на запрос банка
- Восстановим доступ к банк-клиенту
- Разблокируем личный кабинет
- Устраним основания отказов
- Пройдём межведомственную комиссию
- Выведем бизнес из жёлтой зоны ЗСК
- Оспорим красную зону ЗСК
- Восстановим деловую репутацию
- Организуем сопровождение по 115-ФЗ
- Снимем блокировку по 161-ФЗ
При 115-ФЗ главное — не наломать дров. Своевременное обращение к адвокату позволит решить проблему быстрее и с минимальными потерями.
Услуги по 115-ФЗ
Требование о разблокировке
Описание деятельности
Обоснование операций
Подтверждение реальности сделок
Источник происхождения средств
Обращения в банк
Обращения в ЦБ
Иные документы
Мы формируем пакет документов под вашу ситуацию — от описания деятельности до источников средств. Готовим так, чтобы у банка и ЦБ не осталось формальных оснований для отказа. Ниже — основные позиции, которые мы разрабатываем:
Какие документы мы подготовим
Банки, в которых мы добились разблокировки
Отзывы
Честность — основа адвокатской профессии.
Я размещаю лишь верифицированные отзывы.
Это истории реальных клиентов, основанные на личном опыте взаимодействия со мной.
Я размещаю лишь верифицированные отзывы.
Это истории реальных клиентов, основанные на личном опыте взаимодействия со мной.
Консультация
Шупиков Евгений Валерьевич
Адвокатская палата Московской области
Центральная Московская Коллегия Адвокатов
ОГРН/ИНН: 1147799016386 / 7703481276
Москва, Зоологическая 22
Реестр 50/10387
Адвокатская палата Московской области
Центральная Московская Коллегия Адвокатов
ОГРН/ИНН: 1147799016386 / 7703481276
Москва, Зоологическая 22
Реестр 50/10387
Москва, Зоологическая 22
Мы работаем пн.-пт. 10:00-19:00