/ АДВОКАТ, РЕЕСТР 50/10387, МОСКВА

Выведем бизнес из жёлтой зоны ЗСК

Жёлтая зона — сигнал повышенной опасности по 115-ФЗ. Поможем вернуться в зеленую зону.

Выявим реальную причину проблемы
Разработаем легальную схему решения
Вернём расчётные счета и репутацию

Раньше

реагируем — дешевле и быстрее

10 лет

госслужбы в финконтроле

50+

решённых кейсов по ЗСК и 115-ФЗ

В договоре

фиксируем гарантии и объем работ

Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) — система Банка России, которая оценивает риск вовлечённости бизнеса в подозрительные операции.

Три зоны риска ЗСК

Красная

работа парализована
вывод денег невозможен
новые счета не открывают

Желтая

частые отказы в операциях
новый счёт открыть сложно
обслуживание ограничено

Зеленая

операции проводятся
проблем не возникает
счёт в штатном режиме

Особенности желтой зоны

Признаки желтой зоны

Причины

Частые запросы документов
Проверка платежей
Отказ в открытии счетов
Жалобы контрагентов на проблемы с платежами

«Красные» контрагенты

Налоговые нарушения

Игнорирование запросов

Необычные операции

Снятие наличных

Персонал за штатом

Жёлтая зона — это окно возможностей. Пока обслуживание лишь ограничено, а не заблокировано, устранить риски проще и быстрее, чем в красной зоне.

Стратегия выхода в зелёную зону

Выявить проблему

Проанализируем внутренние процессы, операции и финансы, найдём триггеры риска.

1

Устранить риски

Оптимизируем операции и документооборот, закроем «слабые звенья».

2

Восстановить репутацию

Наладим коммуникацию с банком, снимем вопросы и подтвердим добросовестность.

3

Закрепить успех

Настроим мониторинг показателей, чтобы больше не возвращаться в жёлтую зону.

4

Кейсы по желтой зоне

Многие дела мы не раскрываем из соображений конфиденциальности. Если ситуация кажется вам уникальной — скорее всего, у нас уже есть опыт её решения.

Желтая зона · Торговля
Возврат в зелёную зону

ПРОБЛЕМА
Банк начал часто запрашивать документы, тормозил платежи и отказал в открытии второго счёта — компания оказалась в жёлтой зоне ЗСК.

РЕШЕНИЕ
Провели аудит контрагентов, подготовили описание деятельности, экономическое обоснование операций и корректные ответы на запросы банка. Провели работу с Центробанком.

РЕЗУЛЬТАТ
Уровень риска снижен, обслуживание нормализовано, компания вернулась в зелёную зону без блокировки.

Желтая зона · Услуги
Блокировка предотвращена

ПРОБЛЕМА
Банк пересмотрел тарифы, стал проверять каждый платёж, поступили жалобы контрагентов — риск перехода в красную зону.

РЕШЕНИЕ
Устранили триггеры риска, подтвердили реальность сделок и источники средств, выстроили коммуникацию с банком.

РЕЗУЛЬТАТ
Полная блокировка предотвращена, операции проходят в штатном режиме.

Частые вопросы

Евгений Шупиков

Практикующий адвокат по 115-ФЗ, 161-ФЗ и налоговым спорам. 10 лет проработал на госслужбе в сфере финансового контроля — знаю систему изнутри и нахожу решения там, где другие опускают руки.

Реестр адвокатов № 50/10387
Адвокатская палата Московской области
Узкая специализация: банковские блокировки, ЗСК и налоговые споры
Работаю по всей России
Конфиденциальность под защитой адвокатской тайны

Реестр адвокатов № 50/10387
Адвокатская палата Московской области

Узкая специализация: банковские блокировки, ЗСК и налоговые споры

Работаю по всей России

Конфиденциальность под защитой адвокатской тайны

Подробнее об адвокате

Полезные материалы

Оставьте контакты — разберу ситуацию и предложу план действий.

Или позвоните: +7 (903) 500-16-61

Москва, Зоологическая 22
пн-пт 10:00-19:00

Мах

Вернём вас в зелёную зону

Адвокат Шупиков Е.В.

РАЗДЕЛЫ

ЕЩЕ

Шупиков Евгений Валерьевич
Адвокатская палата Московской области
Центральная Московская Коллегия Адвокатов
Единый государственный реестр адвокатов 50/10387
ОГРН/ИНН: 1147799016386 / 7703481276
Москва, Зоологическая 22 · пн–пт 10:00–19:00

Информация на сайте не является публичной офертой.