Платформа ЗСК
Красная зона (высокий уровень риска)
- операции не проводятся
- вывести деньги банк не дает
- новый счет открыть невозможно
- работа компании парализована
Желтая зона (средний уровень риска)
Зеленая зона (низкий уровень риска)
- частые отказы в операциях
- новый счет открыть сложно
- контрагенты видят желтый цвет и отказываются от сотрудничества
Счет работает в штатном режиме, операции проводятся, проблем с открытием других счетов не возникает
Светофор ЦБ / Знай своего клиента / ЗСК ЦБ / Know your customer / KYC
Экспресс-проверка
по платформе ЗСК ЦБ
Платформа ЗСК — это суперкомпьютер Центробанка, который распределяет ООО и ИП по трём зонам: красной, желтой и зеленой (отсюда название - светофор).