евгений

шупиков

адвокат

Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) — это система Банка России, которая оценивает риск вовлеченности бизнеса в подозрительные операции. Все компании распределяются по трем зонам: зеленой, желтой и красной.

Признаки красной зоны:

• Официальное уведомление от банка
• Заблокированы все счета и операции
• Платежи от контрагентов не проходят
• Новые счета открыть невозможно

Если компания в красной зоне более 6 месяцев, то ФНС запускает принудительную ликвидацию. Директора и учредителей ждет запрет на ведение бизнеса.

Шаг 1. Выясняем причину

• Анализируем документы
• Проводим аудит операций

Шаг 2. Готовим пакет документов

Шаг 3. Устраняем риски

• Исправляем недостатки
• Реализуем мероприятия прозрачности бизнеса

Шаг 4. Проходим комиссию

• Подаем заявление
• Сопровождаем процедуру

Шаг 5. Восстанавливаем доступ к счету и деловую репутацию

Красная зона ЗСК — самая сложная и опасная ситуация по закону 115-ФЗ. Возникает при серьезных нарушениях в операциях клиентов, таких как сомнительные крупные переводы или признаки отмывания денег. Клиент попадает под строгий контроль, счета блокируются, операции приостанавливаются. Нарушение правил грозит штрафами, уголовной ответственностью и ликвидацией юрлица. Работа по выводу компании из красной зоны требует высокой квалификации и тщательной подготовки документов.

Если компания в красной зоне более 6 месяцев, то ФНС запускает принудительную ликвидацию. Директора и учредителей ждет запрет на ведение бизнеса.

1. Аудит (День 1-2)
Анализ операций и контрагентов. Выявление «слабых звеньев». Разработка стратегии

2. Документы (День 2-10)
Составление персонального плана реабилитации. Подготовка комплекта документов и пояснений.

3. Комиссия (День 10-30)
Подготовка и подача заявления в Межведомственную комиссию (МВК) при ЦБ. Срок рассмотрения — до 20 рабочих дней.

4. Результат
Снятие ограничений, понижение уровня риска, восстановление полноценного обслуживания.

Красная зона ЗСК — самая сложная и опасная ситуация по закону 115-ФЗ. Возникает при серьезных нарушениях в операциях клиентов, таких как сомнительные крупные переводы или признаки отмывания денег. Клиент попадает под строгий контроль, счета блокируются, операции приостанавливаются. Нарушение правил грозит штрафами, уголовной ответственностью и ликвидацией юрлица. Работа по выводу компании из красной зоны требует высокой квалификации и тщательной подготовки документов.

Для получения консультации напишите мне в мессенджер, подробно изложив суть вашей проблемы.

Адвокат: Шупиков Евгений Валерьевич
Реестровый номер адвоката: 50/10387

Центральная Московская Коллегия Адвокатов
ОГРН/ИНН: 1147799016386 / 7703481276

Москва, Зоологическая 22

Адвокатская палата Московской области