✅ Выявим реальную причину
✅ Разработаем легальную схему решения
✅ Добьёмся обжалования (кейсы)
✅ Вернём расчётные счета и репутацию

Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) — это система Банка России, которая оценивает риск вовлеченности бизнеса в подозрительные операции. Все компании распределяются по трем зонам: зеленой, желтой и красной.

Признаки красной зоны:

• Официальное уведомление от банка
• Заблокированы все счета и операции
• Платежи от контрагентов не проходят
• Новые счета открыть невозможно

Если компания в красной зоне более 6 месяцев, то ФНС запускает принудительную ликвидацию. Директора и учредителей ждет запрет на ведение бизнеса.

1. Аудит (День 1-2)
Анализ операций и контрагентов. Выявление «слабых звеньев». Разработка стратегии

2. Документы (День 2-10)
Составление персонального плана реабилитации. Подготовка комплекта документов и пояснений.

3. Комиссия (День 10-30)
Подготовка и подача заявления в Межведомственную комиссию (МВК) при ЦБ. Срок рассмотрения — до 20 рабочих дней.

4. Результат
Снятие ограничений, понижение уровня риска, восстановление полноценного обслуживания.

Красная зона ЗСК — самая сложная и опасная ситуация по закону 115-ФЗ. Возникает при серьезных нарушениях в операциях клиентов, таких как сомнительные крупные переводы или признаки отмывания денег. Клиент попадает под строгий контроль, счета блокируются, операции приостанавливаются. Нарушение правил грозит штрафами, уголовной ответственностью и ликвидацией юрлица. Работа по выводу компании из красной зоны требует высокой квалификации и тщательной подготовки документов.

Оставьте заявку на консультацию

Напишите мне в мессенджер

или укажите номер и я перезвоню

Шупиков Евгений Валерьевич
Адвокатская палата Московской области
Центральная Московская Коллегия Адвокатов
ОГРН/ИНН: 1147799016386 / 7703481276
Москва, Зоологическая 22
Реестр 50/10387

Москва, Зоологическая 22

Мы работаем пн.-пт. 10:00-19:00