/ АДВОКАТ, РЕЕСТР 50/10387, МОСКВА

Выведем бизнес из красной зоны ЗСК

Красная зона — это паралич бизнеса.
Действовать нужно быстро и по закону.

Разработаем легальную схему решения
Добьёмся обжалования через МВК при ЦБ
Вернём расчётные счета и репутацию

до 20

рабочих дней — срок МВК при ЦБ

10 лет

госслужбы в финконтроле

50+

решённых кейсов по ЗСК и 115-ФЗ

В договоре

фиксируем гарантии и объем работ

Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) — система Банка России, которая оценивает риск вовлечённости бизнеса в подозрительные операции.

Три зоны риска ЗСК

Красная

работа парализована
вывод денег невозможен
новые счета не открывают

Желтая

частые отказы в операциях
новый счёт открыть сложно
обслуживание ограничено

Зеленая

операции проводятся
проблем не возникает
счёт в штатном режиме

Особенности красной зоны

Как понять что вы в красной зоне

Причины

Официальное уведомление от банка
Заблокированы все счета и операции
Платежи от контрагентов не проходят
Новые счета открыть невозможно

Плохие контрагенты

Необычные операции

Снятие наличных

Оптимизация налогов

Игнорирование запросов

Важно действовать быстро. Если компания в красной зоне более 6 месяцев, ФНС запускает принудительную ликвидацию, а директора и учредителей ждёт запрет на ведение бизнеса.

План выхода из красной зоны

Аудит

Анализ операций и контрагентов, выявление «слабых звеньев», разработка стратегии.

День 1-2

1

Документы

Составление персонального плана реабилитации, подготовка комплекта документов и пояснений.

2

Комиссия

Подготовка и подача заявления в межведомственную комиссию (МВК) при ЦБ. Срок рассмотрения — до 20 рабочих дней.

3

Снятие рисков

Снятие ограничений, понижение уровня риска, восстановление полноценного обслуживания.

4

День 2–10

День 10–30

Результат

Кейсы по красной зоне

Многие дела мы не раскрываем из соображений конфиденциальности. Если ситуация кажется вам уникальной — скорее всего, у нас уже есть опыт её решения.

Красный зск · Производство
Обслуживание возвращено

ПРОБЛЕМА
Производственную компанию перевели в красную зону ЗСК. Все счета заблокированы, платежи от контрагентов не проходили, зарплату и налоги платить было нечем.

РЕШЕНИЕ
Провели аудит операций и контрагентов, подготовили экономическое обоснование сделок и источники средств, подали заявление в межведомственную комиссию при ЦБ.

РЕЗУЛЬТАТ
Уровень риска понижен, ограничения сняты, полноценное банковское обслуживание восстановлено.

Красная зона · Услуги
Риск снижен

ПРОБЛЕМА
Компанию из сферы услуг отправили в красную зону из-за связей с «красными» контрагентами и регулярного снятия наличных.

РЕШЕНИЕ
Разработали легальную схему: подтвердили реальность сделок, обосновали операции, подготовили описание деятельности и требование о пересмотре риска.

РЕЗУЛЬТАТ
Уровень риска снижен, счета разблокированы, работа с банком нормализована.

Красная зона · Торговля
Ликвидация остановлена

ПРОБЛЕМА
Торговая компания находилась в красной зоне почти полгода — приближался риск принудительной ликвидации ФНС и запрета на бизнес для учредителей.

РЕШЕНИЕ
В сжатые сроки собрали доказательную базу добросовестности и подали заявление в МВК при ЦБ, сопровождали рассмотрение.

РЕЗУЛЬТАТ
Риск ликвидации снят, компания выведена из красной зоны, обслуживание восстановлено.

Частые вопросы

Евгений Шупиков

Практикующий адвокат по 115-ФЗ, 161-ФЗ и налоговым спорам. 10 лет проработал на госслужбе в сфере финансового контроля — знаю систему изнутри и нахожу решения там, где другие опускают руки.

Реестр адвокатов № 50/10387
Адвокатская палата Московской области
Узкая специализация: банковские блокировки, ЗСК и налоговые споры
Работаю по всей России
Конфиденциальность под защитой адвокатской тайны

Реестр адвокатов № 50/10387
Адвокатская палата Московской области

Узкая специализация: банковские блокировки, ЗСК и налоговые споры

Работаю по всей России

Конфиденциальность под защитой адвокатской тайны

Подробнее об адвокате

Полезные материалы

Оставьте контакты — разберу ситуацию и предложу план действий.

Или позвоните: +7 (903) 500-16-61

Москва, Зоологическая 22
пн-пт 10:00-19:00

Мах

Выведем ваш бизнес из красной зоны

Адвокат Шупиков Е.В.

РАЗДЕЛЫ

ЕЩЕ

Шупиков Евгений Валерьевич
Адвокатская палата Московской области
Центральная Московская Коллегия Адвокатов
Единый государственный реестр адвокатов 50/10387
ОГРН/ИНН: 1147799016386 / 7703481276
Москва, Зоологическая 22 · пн–пт 10:00–19:00

Информация на сайте не является публичной офертой.