Важное предупреждение: Информация на этой странице носит справочный характер. Если ваша ситуация связана с участием в сомнительных финансовых операциях (даже если вы этого не осознавали) или в отношении вас уже возбуждено уголовное дело, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с адвокатом до совершения любых активных действий, особенно при общении с правоохранительными органами.

Содержание:

Центральный банк ведет единую базу данных о случаях и попытках переводов без согласия клиента. Сведения туда могут попасть из двух основных источников:

1. От банков, которые получили жалобу отправителя.
2. От МВД, если в заявлении о мошенничестве указаны ваши реквизиты.

Если вы получили сообщение о блокировке по 161-ФЗ, значит кто-то пожаловался на перевод, сделанный на ваши реквизиты.

Есть три способа разблокировки:

1. добровольный возврат платежа
2. доказывание своей добросовестности
3. автоматическое исключение из базы

Разбор каждого из способов, плюсы, минусы, сроки и алгоритмы смотрите в инструкции

Готовые шаблоны обращений для разблокировки

Обращения в банк:
шаблоны и образцы

Обращения в ЦБ:
инструкция и текст

Дропперство, мошеннические схемы, блокировка счетов ИП и маркетплейсов, судебная защита — разбираем нестандартные случаи.

Обращения в МВД:
алгоритмы действий

Досудебные и судебные документы

Другие материалы

Оставьте заявку на консультацию

Напишите мне в мессенджер

или укажите номер и я перезвоню

АДВОКАТ ШУПИКОВ Е.В.

+7 (903) 500-16-61

Шупиков Евгений Валерьевич
Адвокатская палата Московской области
Центральная Московская Коллегия Адвокатов
ОГРН/ИНН: 1147799016386 / 7703481276
Москва, Зоологическая 22
Реестр 50/10387

Москва, Зоологическая 22

Мы работаем пн.-пт. 10:00-19:00