/ АДВОКАТ, РЕЕСТР 50/10387, МОСКВА

Заблокировали карту или счет по 161-ФЗ — что делать

Центральный банк ведёт единую базу данных о случаях и попытках переводов без согласия клиента. Попадание в неё блокирует операции. Помогу снять блокировку, доказать добросовестность и выйти из базы.

3 пути

снятия блокировки по 161-ФЗ

Шаблоны

готовые обращения в банк и ЦБ

Адвокат

защита при уголовных рисках

По всей

России, дистанционно

Важно. Информация на этой странице носит справочный характер. Если ваша ситуация связана с участием в сомнительных финансовых операциях (даже если вы этого не осознавали) или в отношении вас уже возбуждено уголовное дело — настоятельно рекомендую проконсультироваться с адвокатом до совершения любых активных действий, особенно при общении с правоохранительными органами.

Почему меня заблокировали

Центральный банк ведёт единую базу данных о переводах без согласия клиента. Данные туда попадают из двух источников:

От банков

Банк

Которые получили жалобу отправителя перевода.

От МВД

МВД

Если в заявлении о мошенничестве указаны ваши реквизиты.

Как снять блокировку: три способа

Добровольный возврат

Возврат платежа отправителю снимает основание для блокировки.

1

Доказать добросовестность

Подготовить обращения и документы, подтверждающие законность операции.

2

Автоисключение из базы

В ряде случаев данные исключаются автоматически по истечении срока.

3

Как мы действуем

Пошаговый план

Образцы документов

Получить образцы под мою ситуацию

Определяем основание попадания в базу
Выбираем корректный путь снятия
Готовим и подаём обращения
Контролируем сроки и результат

Обращения в банк: шаблоны и образцы
Обращения в ЦБ: инструкция и текст
Пояснения о добросовестности перевода

Дропперство

Мошеннические схемы

Блокировка счетов ИП и маркетплейсов

Судебная защита

Сложные ситуации, в которых важен адвокат

Если есть риск уголовной квалификации — не общайтесь с органами и банком «на автомате». Сначала консультация с адвокатом, потом действия.

Совкомбанк

Сбер

ВТБ

Альфа-Банк

Т-Банк

Райффайзен

Точка

Модульбанк

Банки, в которых добивался разблокировки

Частые вопросы

Евгений Шупиков

Практикующий адвокат по 115-ФЗ, 161-ФЗ и налоговым спорам. 10 лет проработал на госслужбе в сфере финансового контроля — знаю систему изнутри и нахожу решения там, где другие опускают руки.

Реестр адвокатов № 50/10387
Адвокатская палата Московской области
Узкая специализация: банковские блокировки, ЗСК и налоговые споры
Работаю по всей России
Конфиденциальность под защитой адвокатской тайны

Реестр адвокатов № 50/10387
Адвокатская палата Московской области

Узкая специализация: банковские блокировки, ЗСК и налоговые споры

Работаю по всей России

Конфиденциальность под защитой адвокатской тайны

Подробнее об адвокате

Полезные материалы

Оставьте контакты — свяжусь с вами, разберу ситуацию и предложу план действий

Или позвоните: +7 (903) 500-16-61

Москва, Зоологическая 22
пн-пт 10:00-19:00

Мах

Давайте обсудим вашу ситуацию

Адвокат Шупиков Е.В.

РАЗДЕЛЫ

ЕЩЕ

Шупиков Евгений Валерьевич
Адвокатская палата Московской области
Центральная Московская Коллегия Адвокатов
Единый государственный реестр адвокатов 50/10387
ОГРН/ИНН: 1147799016386 / 7703481276
Москва, Зоологическая 22 · пн–пт 10:00–19:00

Информация на сайте не является публичной офертой.